MVC Risks
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Mitigación de Riesgos: Prevención de Lavado de Activos - Cumplimiento - Riesgo Operativo
Nos orientamos en la capacitación, asesoramiento e implementación de prácticas, técnicas y procedimientos de control y prevención de riesgos mediante la combinación de profesionales calificados, la experiencia correcta y la tecnología adecuada.
26/04/2017
07/04/2016
Panamá Papers: el uso de sociedades off shore en Uruguay por A Diario | El País TV Uruguay El experto en lavado Ricardo Sabella explicó qué controles se realizan en Uruguay y cuándo puede hacerse un uso ilegal de las sociedades
21/02/2016
En 5 años, los narcos intentaron lavar $4 mil millones en el país Surge de un informe oficial al que tuvo acceso Clarín, realizado en base a los bienes decomisados a las bandas y a sus movimientos financieros.
26/01/2016
Taller sobre Nueva Circ. 2238 y Debida Diligencia de Clientes en Base a Riesgos. 24 y 25 de Febrero http://conta.cc/1Uojo4t
Taller Nueva Circ. 2238 y Debida Diligencia de Clientes en Base a Riesgos Un encuentro para lograr acabada comprensión de los procedimientos y metodologías para una adecuada Debida diligencia simple y ampliada de acuerdo con los tipos y niveles de riesgo de clientes y su materialidad transaccional. La nueva Circ. 2238 del BCU sobre personas que manejan fondos de terceros…
04/01/2016
Es impresionante como avanza este flagelo a manos del crimen organizado
Rescataron a 66 víctimas de trata durante el 2015 | La Nación trata_de_personas-2 País Rescataron a 66 víctimas de trata durante el 2015 ene 3, 2016 En el periodo comprendido entre enero y setiembre de 2015, se realizaron una serie de operativos nacionales que lograron el rescate de 66 víctima de Trata de Personas. Por otro lado, 20 víctimas en operativos inte…
25/11/2015
En la Super de Valores de República Dominicana
Informaciones Con la participación de los técnicos e inspectores de los entes reguladores de República Dominicana, se realizó entre el 16 y el 17 de noviembre el curso sobre Técnicas y Procesos Clave Para una Adecuada Supervisión Basada en el Riesgo d
20/11/2015
Amigos, ya estamos preparando el 4to CPLDAméricas en Montevideo Uruguay. 19 y 20 de Mayo. Junto a la Asociacion De Especialistas Certificados En Gestión De Riesgos
06/11/2015
Consultor Tributario - Lavado o no lavado... esa es la cuestión Apenas 10 minutos conduciendo separan los cuarteles centrales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuerpo intergubernamental a cargo del desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de activos, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en…
26/10/2015
Del 29 al 31 estaremos compartiendo en El Salvador. Seminario Internacional junto a Risk Management
26/10/2015
Mañana www.seminarioantilavado.cl junto a Marco Antonio Bravo, Juan Carlos Medina, Guillermo García Orué, Hector Sanchez, Pamela Rojas, Sergio Letelier en el Hotel plaza Dan Francisco desde las 9:00.
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