AML solutions

Nenaleťte podvodníkům při investicích do kryptoměn

Nenaleťte podvodníkům při investicích do kryptoměn | AML solutions Finanční analytický úřad nabádá veřejnost k opatrnosti při investování do kryptoměn prostřednictvím platforem, které slibují vysoké a rychlé zhodnocení.

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Evidence skutečných majitelů je pro povinné osoby dle AML zákona stále dostupná.
Ministerstvo spravedlnosti dne 17. prosince 2025 znepřístupnilo evidenci skutečných majitelů veřejnosti.
Povinných osob dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("AML zákon"), by se však tato změna nijak dotknout neměla.
Pro účely řádného plnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle AML zákona musely mít povinné osoby zřízen tzv. dálkový přístup do evidence skutečných majitelů, který jim umožňoval přístup ke všem údajům v této evidenci (tzn. nejen k údajům dostupným pro veřejnost). Na základě tohoto přístupu mohou nadále nahlížet do evidence skutečných majitelů, a to i po 17. 12. 2025.
Pokud povinné osoby tento dálkový přístup zřízen nemají (případně vypršela jeho platnost), musí požádat Ministerstvo spravedlnosti o jeho udělení. Přístup na základě podané žádosti je zřizován dle tvrzení ministerstva prakticky okamžitě. Podrobnosti v článku.

Evidence skutečných majitelů je pro povinné osoby dle AML zákona stále dostupná | AML solutions Ministerstvo spravedlnosti dne 17. prosince 2025 znepřístupnilo evidenci skutečných majitelů veřejnosti.Jedná se o reakci na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 11. 2022, ve spojených věcech C-37/20 a C-601/20 a navazující rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (rozsud...

Zejména poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem a by měli být ve střehu, jelikož již zanedlouho jim může vzniknout nová povinnost, kterou budou muset pod hrozbou sankce v poměrně krátké lhůtě splnit.

Zbystřit by měli také podnikatelé a právnické osoby, které nejsou povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb., avšak přijímají platby ve formě virtuálního aktiva.

I ostatním lze jedině doporučit, aby věnovali pozornost projednávané novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Například pobočky nebo provozovny zahraničních úvěrových a finančních institucí umístěné v České republice, které mají AML/CFT postupy upraveny vnitřním předpisem zřizovatele, budou povinny písemné znění tohoto vnitřního předpisu zaslat Finančnímu analytickému úřadu nebo České národní bance do 30 dnů ode dne účinnosti novely (pokud tak již neučinily dříve).

Virtuální aktiva a nové povinnosti v oblasti AML v roce 2024 | AML solutions Ještě během roku 2024 pravděpodobně začnou platit významné změny v oblasti upravené zákonem č. 253/2008 Sb. V některých případech pak novela zákona stanoví poměrně krátké lhůty, v nichž musí povinné osoby na nové podmínky reagovat.

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností

FAÚ po diskusích s Úřadem pro ochranu osobních údajů aktualizoval svou metodiku týkající se kopírování průkazů totožnosti při identifikaci a kontrole klienta prováděné povinnými osobami dle tzv. AML zákona.
Více podrobností v článku.

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností | AML solutions Dosavadní diskuse mezi Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně pořizování kopií (skenů) průkazů totožnosti pro účely identifikace osob a kontroly klientů prováděné povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. vyústila v srpnovou...

https://www.amlsolutions.cz/aktuality/vsechny-povinne-osoby-musi-od-1-8-2023-zavest-vnitrni-oznamovaci-system

Všechny povinné osoby musí od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů | AML solutions Od 1. srpna 2023 musí všechny osoby, na které se vztahuje zákon č. 253/2008. Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam první osobu.

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění byl dne 26. 4. 2023 zařazen Vladimir Michajlovič Gunďajev (Vladimir Mikhailovich Gundyayev / Владимир Михайлович ГУНДЯЕВ), nar. 20. listopadu 1946, patriarcha moskevský a veškeré Rusi známý rovněž jako patriarcha Kirill.

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam první osobu | AML solutions Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění byl dne 26. 4. 2023 zařazen Vladimir Michajlovič Gunďajev (Vladimir Mikhailovich Gundyayev / Вла...

Novinky v evidenci skutečných majitelů právnických osob a obdobných uspořádání.

Jaké novinky přinese novela zákona o evidenci skutečných majitelů? | AML solutions Dne 1. 10. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jejímž základě dojde k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.

❗ Hledáme účetní / účetního❗

Hledáme účetní (OSVČ) nebo účetní firmu, která by se nám starala o účetnictví a chystala daňová tvrzení / hlášení (DPH, DPPO).

Ozvěte se nám (zde nebo přes kontakt na našem webu). Uvítáme i doporučení. Děkujeme.

Obrací se na nás stále více lidí, kterým přišla anglicky psaná zpráva - AML solutions on LinkedIn Obrací se na nás stále více lidí, kterým přišla anglicky psaná zpráva podepsaná "AML Department" a doprovozená logem AME, v níž se jim sděluje, že aby ...

Sankce proti Rusku a dalším zemím a AML povinnosti. Oznamovací povinnost každé osoby ve vztahu k mezinárodním sankcím.

Sankce proti Rusku a dalším zemím a AML povinnosti | AML solutions