SEPAMoS

🚨 Atención Corporaciones: TODAS están obligadas a registrarse, y solo algunas excepciones aplican.
Registro *Compulsorio* de Beneficiarios ( ) del Departamento del Tesoro Federal, división de Crímenes Financieros ( ).
Penalidades de $500 Diarios o $10,000 de Multa o hasta 2 años de Cárcel a partir del 1 de enero de 2025.

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Orientación y Guía en el proceso Obligatorio de Registro BOI de FinCEN El Beneficial Ownership Information (BOI) es un Informe obligatorio por mandato de FinCEN, división del Departamento del Tesoro de USA.