Jesus Roes

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, previene y detecta operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Frente a un congelamiento de cuentas por la UIF, procede de inmediato: confirma el bloqueo con tu banco, solicita el oficio respectivo y garantiza tu derecho a audiencia.

Principales razones por las cuales te puede bloquear tus cuentas la UIF.
Si te encuentras en una situaciòn similar.
Contactanos.

Ante el congelamiento de cuentas de banco por parte de la UIF, necesitas saber lo siguiente para gestionar la liberación de los recursos inmovilizados por la UIF.

Si te encuentras en esta situación, contáctanos.

GESTIÓN LEGAL DE PASAPORTE MEXICANO EN EL EXTRANJERO
¿Te encuentras en el extranjero y el Consulado de México te niega la expedición del pasaporte de tus menores hijos?
Tenemos la experiencia y solución para lograr se expidan los pasaportes de los menores en los Consulados de México.

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México. COMPLIANCE PENAL I. Responsabilidad Penal Empresarial. Las personas jurídicas serán penalmente responsables por los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio, o mediante los medios que éstas proporcionen, siempre que se determine la existencia de una falta de control adecuado dentro de su organización. Es crucial contar con la asesoría y colaboración de un abogado especializado en derecho penal y corporativo para identificar y mitigar riesgos dentro de las organizaciones.

UN TCC, RESOLVIÓ QUE LA ACCIÓN DE DISOLUCIÓN DE LA COPROPIEDAD. PROCEDE AUN ANTE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN EN ESCRITURA PÚBLICA DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRARON LA MASA HEREDITARIA, Y DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).