Hawk

𝗢𝗴𝗴𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟱:𝟬𝟬 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 | 𝗔𝗠𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝗟𝗜𝗩𝗘

Un'occasione unica per discutere, con Stefano Brunetti, Project manager Senior, Partner di Revise, Regulatory Advisors srl, di: "DAC6 e l'utilizzo dello strumento AML negli elementi identificativi di C e D"

Se non l'hai ancora fatto, iscriviti qui ➡️ https://bit.ly/3waH4Th

𝗣𝗘𝗥𝗖𝗛𝗘́ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗥𝗘 𝗔𝗟 𝗜𝗜 𝗔𝗣𝗣𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗘𝗥𝗩𝗘𝗗 | 𝗔𝗠𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝗟𝗜𝗩𝗘

🔹 Quali sono le norme contenute nel Decreto Legislativo 100/2020, attuativo della Direttiva Europea DAC6?

🔹 Come l’archivio standardizzato AML può supportare l’identificazione dei “meccanismi transnazionali” oggetto delle segnalazioni?

🔹 Quanto è importante la coerenza tra le segnalazioni che gli intermediari fanno verso gli organismi istituzionali in funzione della sintesi che DAC6 richiede fra AML/CFT e segnalazioni fiscali?

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📢 Ti aspettiamo il 27 maggio alle 15:00 al primo dei 4 appuntamenti di Cerved AML EXPO LIVE

Iscriviti gratuitamente qui: https://bit.ly/3bP1LMh

L’ IN ITALIA: UN EVENTO DA NON PERDERE!

Il 27 maggio alle 15:00 ti aspettiamo al primo di 4 appuntamenti sull’antiriciclaggio.

Un’occasione unica per approfondire “Il presidio del rischio reputazionale in azienda” con l’intervento dell’avvocato Maurizio Rubini, esperto di Compliance, e Gestione dei rischi aziendali e del moderatore Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio e diritto dell’economia e direttore del centro di ricerca su sicurezza e terrorismo.

Iscriviti gratuitamente qui: https://bit.ly/3hOrGY5

Dal 27 maggio partecipa a 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 𝗔𝗠𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝗟𝗜𝗩𝗘: il più importante evento sull' in Italia.

Scopri di più ⬇️

Partecipa al più importante evento sull’ in Italia.

Ti aspettiamo il 27 maggio alle 15.00, il primo di quattro appuntamenti per approfondire insieme le e l’evoluzione degli strumenti a servizio dell’ con relatori d’eccezione ed esperti del settore.

Iscriviti gratuitamente qui: https://bit.ly/3yoOT9k

Vi auguriamo una Pasqua piena di gioia e serenità! 🕊

L'EBA ha pubblicato le linee guida finali sui fattori di rischio da considerare nella valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tra le novità:

✔️ Aggiornamenti riguardanti l'adeguata verifica della clientela, comprese nuove linee guida per l'identificazione dei Titolari Effettivi

✔️ Soluzioni innovative per la customer due diligence

✔️ Rafforzamento dei requisiti per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello aziendale e individuale

I nuovi orientamenti saranno tradotti e pubblicati sul sito web dell'EBA. Da questo momento, le autorità competenti avranno 2 mesi di tempo per riferire se si uniformeranno ad essi.

EBA publishes final revised Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors - European Banking Authority The EBA published today its final revised Guidelines on ML/TF risk factors. The revisions take into account changes to the EU Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML/CFT) legal framework and address new ML/TF risks, including those identified by the EBA’s implementation reviews....

Vi consigliamo la lettura del Rapporto FATF sulle attività e servizi virtuali.
Il Rapporto cerca di fornire uno strumento pratico sia per il settore pubblico che privato per individuare e prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo collegati alle risorse virtuali.

Le caratteristiche intrinseche delle risorse e servizi virtuali, infatti, permettono di effettuare transazioni transfrontaliere in modo rapido consentendo ai criminali non solo di acquisire, spostare e conservare le risorse in formato digitale, spesso al di fuori del sistema finanziario regolamentato, ma anche di offuscare l'origine o la destinazione dei fondi.

Buona lettura

Buone vacanze dalla Hawk!

Saremo in ferie dall'8 al 23 Agosto.

Saranno comunque attivi il servizio di maintenance e l’assistenza sistemistica.

✉️ L'UIF ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all'attività svolta nel primo semestre 2020.

Sono 53.027 le SOS ricevute, con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno.

👇🏻 Qui gli approfondimenti

UIF - Newsletter n. 4 - 2020. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette - 1° semestre 2020 È stato pubblicato il nuovo numero della newsletter della UIF relativo all'attività svolta nel primo semestre 2020. Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al ...

🇪🇺 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

👇🏼 Qui tutti i dettagli