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OBBLIGO AGGIORNAMENTO AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI

Il 27 Maggio 2025 il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi Nazionale Antiriciclaggio.

Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC, pertanto, tutti i Commercialisti devono:
• Aggiornare l’autovalutazione del rischio antiriciclaggio entro il 27 Maggio 2026
• Adottare misure efficaci per mitigare i rischi evidenziati dall’autovalutazione.

Per maggiori informazioni visita: https://www.eucs.it/autovalutazione-del-rischio-antiriciclaggio-commercialisti

Articoli Antiriciclaggio ©EUCS

NUOVE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI 2025

https://www.eucs.it/regole-tecniche-antiriciclaggio-commercialisti-2025

In data 16 Gennaio 2025, il CNDCEC con la Deliberazione n. 9, ha approvato definitivamente le nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio Commercialisti 2025.

News Antiriciclaggio ©EUCS 2025

ANTIRICICLAGGIO PERUGIA: SAZIONATI 4 PROFESSIONISTI GIURIDICO-CONTABILI

https://www.umbriacronaca.it/2024/11/17/antiriciclaggio-3-denunciati-dalla-gdf-e-contestate-violazioni-per-oltre-540-mila-e/

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha effettuato 9 attività ispettive antiriciclaggio nei confronti di 1 società di criptovalute, 4 professionisti giuridico-contabili, 1 antiquario, 1 agenzia immobiliare e 2 esercenti l’attività di compro oro.

L’ammontare complessivo delle sanzioni è di oltre € 540.000 e 3 soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

NEWS EUCS - www.eucs.it

Antiriciclaggio: 3 denunciati dalla GdF e contestate violazioni per oltre 540 mila € - Il quotidiano che racconta l'Umbria L’attività di controllo nei confronti di 1 società operante nel settore delle criptovalute, di 4 professionisti giuridico-contabili, di 1 commerciante di antiquariato, di 1 agenzia immobiliare e di 2 esercenti l’attività di compro oro Perugia, 17 nov. 2024 – Il Comando Provinciale della Gua...

D.LGS. 138-2024: IN VIGORE GLI OBBLIGHI CYBERSECURITY DELLA DIRETTIVA NIS2

Il 16 Ottobre 2024 entra in vigore il D.lgs. 138-2024 re con il quale l’Italia recepisce la Direttiva NIS2 in materia di cybersicurezza.

https://www.eucs.it/dlgs-138-2024-recepimento-direttiva-nis2

– Articoli Cybersecurity

CONVEGNO E-PRIVACY 2024 WINTER EDITION

INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME NUOVO STRUMENTO DI CONTROLLO GEOPOLITICO E DI MASSA: L’APPROCCIO NORMATIVO ED ECONOMICO EUROPEO È ANCORA FALLIMENTARE

https://www.eucs.it/ai-privacy-winstonsmith-2024

Relatore: Dr. Eric Falzone - Partner EUCS

Data: 30 Ottobre 2024 – 16:30

Sede: Ordine degli Ingegneri di Brescia - Via Cefalonia 70 Brescia

La relazione verte sulla problematica relativa al controllo geopolitico e di massa dell’intelligenza artificiale e sull’approccio fallimentare europeo per regolarne finalità, modalità di utilizzo e trattamento dati personali.

EVENTI EUCS 2024

CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO TRIESTE: GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI DI COMMERCIALISTI E NOTAI

https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2024/10/antiriciclaggio-guardia-di-finanza-negli-studi-di-commercialisti-e-notai-9e59d9c4-4055-405c-b982-10b81892780c.html

La Guardia di Finanza scopre gravi violazioni delle normative antiriciclaggio negli studi di tre Professionisti. Sanzionati due Commercialisti ed un Notaio.

NEWS ANTIRICICLAGGIO EUCS - www.eucs.it

Antiriciclaggio, Guardia di finanza negli studi di commercialisti e notai Operazione di controllo delle Fiamme gialle di Trieste. Riscontrate violazioni gravi. Professionista sanzionato con 50mila euro

GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE CHE UTILIZZANO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

https://www.eucs.it/obblighi-deployer-intelligenza-artificiale-ai-act

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) definisce “Deployer” ogni soggetto che utilizza e/o gestisce un sistema di intelligenza artificiale per scopi professionali.

Ogni azienda o pubblica amministrazione che voglia utilizzare o gestire un sistema di intelligenza artificiale ha, pertanto, l’obbligo di adempiere ad un serie di obblighi, che si differenziano sulla base della tipologia del sistema di intelligenza artificiale aziendale adottato.

Autore: Dr. Eric Falzone – Partner EUCS
©2024 EUCS – Articoli Intelligenza Artificiale - www.eucs.it

Il 18 Ottobre 2024 entra in vigore la Direttiva NIS2 in materia di Cybersicurezza.
La Direttiva NIS 2 obbliga le aziende e le pubbliche amministrazioni a adottare misure specifiche per la gestione dei rischi di cyber sicurezza.
La violazione degli obblighi di cibersicurezza previsti dalla Direttiva NIS2 comporta sanzioni da € 7.000.000 fino al 2 % del Fatturato.

https://www.eucs.it/nis2-cybersecurity

Autore Dr. Eric Falzone – Cybersecurity Legal Advisor
©2024 EUCS - Articoli Cybersecurity

NIS2: I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI CYBERSECURITY ll 18 Ottobre 2024 entra in vigore la Direttiva UE 2022-255 (Direttiva NIS2). In questo video viene data una panoramica generale sui nuovi obblighi in materia di cyber sicurezza introdotti dalla Direttiva NIS 2 per aziende e pubbliche amministrazioni. La violazione degli obblighi di cybersicurezza previsti dalla Direttiva NIS2 comporta il rischio di Sanzioni Amministrative pecuniarie da € 7.000.000 fino al 2 % del Fatturato Mondiale Annuo. ©2024 EUCS - www.eucs.it