SolPrev

Inscripción de ficheros en la AEPD por sujetos obligados a PBC-FT Solprev, empresa nace con la finalidad de proporcionar un software para la correcta adaptación de la normativa vigente en prevención de blanqueo de capitales,

El fraude de los terceros en Prevención de Blanqueo de Capitales Fraude fiscal en material de prevención de blanqueo de capitales por sujetos obligados por la Ley 10/2010

Software Prevención Blanqueo de Capitales SolPblac software de prevención de blanqueo de capitales adecuado a la normativa vigente, multiplataforma y con seguridad SSL.

Desde SolPrev enviamos nuestra fuerza para aquellas que luchan diariamente contra la enfermedad

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda ( ) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delito de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7853047/09/16/Gestha-detecta-al-menos-600-casos-de-blanqueo-de-capitales-con-la-amnistia-fiscal.html

Gestha detecta al menos 600 casos de blanqueo de capitales con la amnistía fiscal - elEconomista.es Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delito de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012, lo que supone el 2% del total.

La amplia fuga de datos que sufrió Sage esta semana ya tiene un supuesto responsable. Más en Ticbeat

http://www.ticbeat.com/seguridad/un-empleado-de-sage-detenido-por-la-fuga-de-datos-de-la-empresa

Una empleada de Sage, detenida por la fuga de datos de la empresa La amplia fuga de datos que sufrió Sage esta semana ya tiene un supuesto responsable: un empleado de la propia empresa que accedió a los sistemas con una credencial interna.

Desde 2017 operará una nueva Unidad de Inteligencia Financiera dedicada a investigar las operaciones sospechosas de lavado y financiación terrorista

http://elpais.com/elpais/2016/08/10/opinion/1470849111_277035.html

Editorial | Antiterrorismo financiero La oficina alemana contra el lavado de dinero invita a revisar los medios antiblanqueo en España

¿Qué es lo que si perdona el blanqueo de capitales?
Conoce más a través de Inversor Global.



https://igdigital.com/2016/06/que-es-lo-que-perdona-el-blanqueo-de-capitales/

¿Qué es lo que perdona el blanqueo de capitales? | Inversor Global Información facil de entender para tener ideas de negocios rentables y mejorar sus finanzas personales.

Descubriendo las normas del Banco Santander España para la lucha contra el blanqueo de capitales. vía Vozpópuli

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/83374-las-13-normas-de-obligado-cumplimiento-en-banco-santander-contra-el-blanqueo-de-capitales

Las 13 normas de obligado cumplimiento en Banco Santander contra el blanqueo de capitales La Unidad Central Operativa (UCO) investiga a Banco Santander por su posible relación con el blanqueo de capitales de varios clientes de HSBC. La entidad podría enfrentarse por ello a una amplia gama de sanciones económicas y administrativas que para los casos más graves....

Seguimos la lucha contra el , esta vez los valencianos han analizado todas las herramientas actuales para poder luchar contra el .
Conoce más a través de Lawyerpress.

http://www.lawyerpress.com/news/2016_06/0306_16_009.html

Los notarios valencianos analizan las herramientas actuales en la lucha contra el blanqueo de... La Ciudad de la Justicia ha acogido esta mañana la jornada formativa, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de la CV y el Colegio Notarial, donde representantes del ámbito notarial han abordado las herramientas existentes en la actualidad para la prevención del blanqueo de capitales y para...

Los programas de en la actividad laboral tiene un impacto evidente. Conoce más a través de Lawandtrends

http://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/el-impacto-de-los-programas-de-compliance-en-la.html

El impacto de los programas de compliance en la actividad laboral de la empresa es evidente Doscientos números y casi un cuarto de siglo explicando la actualidad jurídica a través de notables artículos doctrinales de prestigiosos juristas. Economist & Jurist, revista en papel que luego también ha tenido su web, es una de las publicaciones más

La Agencia de Protección de Datos pone en su punto de mira al y el de para la inspección.
Conoce más gracias a Expansión.com.

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/05/19/573dfec3468aeb83328b4582.html

Protección de Datos inspeccionará la contratación irregular de servicios de telecomunicaciones La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado una inspección sectorial de oficio en el ámbito sanitario y ha anunciado que tiene...