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📢 ¡Optimiza tu cumplimiento PLA/FT con la metodología SIPOC! 💼
En JDC Just Do Compliance, sabemos lo crucial que es mantener actualizados los manuales de políticas y procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Por eso, utilizamos la poderosa metodología SIPOC para garantizar resultados eficientes, estructurados y alineados con la normativa de la República Dominicana (Ley 155-17, Reglamentos 407-17 y 408-17, y estándares del GAFI). 🌟
🔑 ¿Por qué elegir SIPOC con JDC?
✅ Claridad y estructura: Mapeamos cada etapa (Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas, Clientes) para identificar riesgos y requisitos específicos de tu cooperativa, banco o entidad no financiera.
✅ Cumplimiento asegurado: Nos alineamos con reguladores como IDECOOP, UAF y Superintendencia de Bancos, asegurando que tus manuales cumplan con las normativas vigentes.
✅ Eficiencia operativa: Diseñamos procedimientos prácticos (ej. KYC, reportes de operaciones sospechosas) que facilitan la implementación y capacitación de tu equipo.
✅ Trazabilidad total: Generamos registros claros para auditorías, fortaleciendo la transparencia ante la UAF y otros entes.
✅ Personalización: Adaptamos cada paso a las necesidades de tu sector, ya sea financiero (cooperativas, bancos) o no financiero (inmobiliarias, casinos).
💡 Con JDC Just Do Compliance, transformamos la actualización de tus manuales PLA/FT en un proceso estratégico, visual y colaborativo, usando herramientas como Boardmix para un diseño claro y dinámico. 🚀
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Buenas Dias, Lunes

Buenos Días, Feliz Día tengamos todos, aquí les compartimos las principales Funciones del OC de todo SO.

Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento en un sistema de compliance Gestión TV. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) presenta una nueva edición de su programa Consultorio de Negocios.

Que son los FINCEN

FinCEN - Compliance Training (Spanish)

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/procuraduria-asume-expedientes-contra-gonzalo-inaipi-omsa-cea-entre-otros-EG21141353

Procuraduría asume expedientes contra Gonzalo, Inaipi, Omsa, CEA, entre otros La Procuraduría General de la República anunció este lunes que asumió la investigación de varios expedientes de presunta corrupción que estaban a carg...

Ley 155-17:

La ley está titulada y enumerada como “Ley 155-17, Contra Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo”, contiene catorce (14) considerandos y once (11) vistos, a través de los cuales deja claro todas las legislaciones, decretos y reglamentos que fueron vistos y considerados, para luego determinar si permanecerían en vigencia. Tiene ciento nueve (109) artículos, once (XI) capítulos, una (1) disposición transitoria, comprendida en el capítulo diez (X) y dos (2) disposiciones finales descritas en el capítulo once (XI), relativa a las derogaciones y vigencia.

Incautación de más de US$2 millones de dólares, equivalente a 126 millones de pesos.

Los dólares fueron traidos en bocinas de sonido.

En Aduanas

US$2,000,000 en una Bocina

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